捷安高科(300845)：董事会换届选举

　　本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确、完整， 没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。郑州捷安高科股份无限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，按照《中华人平易近国公司法》《深圳证券买卖所创业板股票上市法则》等法令律例、规范性文件以及《公司章程》的，公司于2026年8月24日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会董事候选人的议案》。上述议案尚需提交公司股东会审议，具体环境如下：一、第六届董事会的构成公司董事会提名郑乐不雅先生、张平安先生、高志生先生、白晓亮先生、朱运兰密斯、王政伟先生为公司第六届董事会非董事候选人（简历见附件）。公司董事会提名赵健梅密斯、秦超贤先生为第六届董事会董事候选人（简历见附件），此中赵健梅密斯为会计专业人士，以上三名董事候选人均已取得董事资历证书。董事候选人的任职资历和性需经深圳证券买卖所审核无后，方可取其他6名非董事候选人一并提交公司股东会审议。1、公司第五届董事会提名委员会已对上述候选人进行了任职资历审查，认为上述候选人的任职资历和前提合适相关法令、律例、规范性文件和《公司章程》关于担任上市公司董事的任职资历和前提的要求。2、上述提名公司第六届董事会非董事和董事的议案尚需别离提交公司股东会审议，并将采用累积投票制选举发生，非董事任期自公司股东会审议通过之日起三年。按照《上市公司董事办理法子》相关，董事蝉联时间不得跨越六年，董事赵健梅密斯自2021年10月13日担任公司董事，任期自公司股东会选举通过之日起至2027年10月12日；董事秦超贤先生、任期自公司股东会选举通过之日起至2029年1月5日。3、董事候选人被选后，公司董事兼任高级办理人员以及由职工代表担任的董事人数不跨越二分之一，董事人数未低于公司董事会的三分之一，也不存正在任期跨越6年的景象。4、为了确保董事会的一般运做，正在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会董事将继续依关法令律例、规范性文件和《公司章程》的，、勤奋地履行董事权利和职责。5、第五届董事会非董事靳登阁先生，任期届满后将不再担任公司董事职务，继续正在公司担任其他职务。1991年7月至2002年6月就职于郑州铁机械学校，担任教师；2002年6月至今就职于捷安高科及其前身，历任施行董事、总司理、董事长。现任公司董事长、董事，捷安申谋科技无限公司施行董事、赫美特机械人（郑州）股份无限公司董事。郑乐不雅先生持有公司股份27，004，631股，占公司比例13。13%，取张平安先生为分歧步履人，为公司现实节制人、控股股东。取其他持股5%以上股东、董事、高级办理人员不存正在联系关系关系，未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所规律处分，不存正在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察，尚未有明白结论的景象；不存正在被中国证监会正在证券期货市场违法失信消息公开查询平台公示或者被纳入失信被施行人名单的景象；不存正在《中华人平易近国公司法》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第2号——创业板上市公司规范运做》及《公司章程》的不得担任董事的景象。1993年8月至2003年3月就职于郑州铁机械学校，担任教师，2003年3月至今就职于捷安高科及其前身，历任监事、董事、副总司理、总工程师。现任公司副董事长、董事，郑州捷硕机电科技无限公司施行董事，赫美特机械人（郑州）股份无限公司监事。张平安先生持有公司股份26，521，790股，占公司比例12。90%，取郑乐不雅先生为分歧步履人，为公司现实节制人、控股股东。取其他持股5%以上股东、董事、高级办理人员不存正在联系关系关系，未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所规律处分，不存正在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察，尚未有明白结论的景象；不存正在被中国证监会正在证券期货市场违法失信消息公开查询平台公示或者被纳入失信被施行人名单的景象；不存正在《中华人平易近国公司法》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第2号——创业板上市公司规范运做》及《公司章程》的不得担任董事的景象。2001年8月至2002年8月就职于西安铁局安康机务段，担任室帮工；2002年8月至2002年12月就职于郑州智联从动化设备无限公司，担任手艺员；2002年12月至今就职于捷安高科及其前身，历任工程师、部分司理、运营核心总监、董事、总司理。现任公司总司理、董事，郑州捷安智创消息手艺无限公司施行董事、总司理，郑州捷安职业技术培训学校无限公司总司理、董事，郑州捷硕机电科技无限公司监事。高志生先生间接持有公司股份13，923，877股，占公司总股本比例6。77%，通过南京嘉景企业办理合股企业（无限合股）、南京夏睿企业办理核心（无限合股）间接持有公司股份。取公司现实节制人、其他持股5%以上股东、董事、高级办理人员不存正在联系关系关系，未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所规律处分，尚未有明白结论的景象；不存正在被中国证监会正在证券期货市场违法失信消息公开查询平台公示或者被纳入失信被施行人名单的景象；不存正在《中华人平易近国公司法》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第2号——创业板上市公司规范运做》及《公司章程》的不得担任董事、高级办理人员的景象。白晓亮：1983年出生，中国国籍，研究生学历，高级工程师，高级办理会计师，无境外永世。2004年9月至2015年7月，就职于捷安高科及其前身，历任工程师、手艺总监、副总工程师；2015年8月至今任捷安申谋科技无限公司总司理、郑州捷安军工科技无限公司施行董事、总司理。现任公司董事、副总司理。白晓亮先生间接持有公司股份5，890，401股，占公司总股本比例2。86%，通过南京嘉景企业办理合股企业（无限合股）间接持有公司股份。取公司现实节制人、其他持股5%以上股东、董事、高级办理人员不存正在联系关系关系，未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所规律处分，不存正在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察，尚未有明白结论的景象；不存正在被中国证监会正在证券期货市场违法失信消息公开查询平台公示或者被纳入失信被施行人名单的景象；不存正在《中华人平易近国公司法》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第2号——创业板上市公司规范运做》及《公司章程》的不得担任董事、高级办理人员的景象。2009年3月至今就职于捷安高科及其前身，历任产物部司理、副总工程师、监事、总工程师。现任公司副总司理、董事。朱运兰密斯间接持有公司股份215，343股，占公司总股本比例0。10%，通过南京嘉景企业办理合股企业（无限合股）、南京夏睿企业办理核心（无限合股）间接持有公司股份。取公司现实节制人、其他持股5%以上股东、董事、高级办理人员不存正在联系关系关系，未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所规律处分，不存正在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察，尚未有明白结论的景象；不存正在被中国证监会正在证券期货市场违法失信消息公开查询平台公示或者被纳入失信被施行人名单的景象；不存正在《中华人平易近国公司法》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第2号——创业板上市公司规范运做》及《公司章程》的不得担任董事、高级办理人员的景象。2003年7月至今就职于捷安高科及其前身，历任设想师、部分司理、大区司理、发卖副总监、董事、监事。2019年4月至今就职于郑州捷安高科发卖办事无限公司，担任施行董事、总司理。2024年3月至今就职于郑州捷安科技无限公司任施行董事。现任公司发卖总监。王政伟先生曲持有公司股份140，252股，占公司总股本比例0。07%，通过南京嘉景企业办理合股企业（无限合股）间接持有公司股份。取公司现实节制人、其他持股5%以上股东、董事、高级办理人员不存正在联系关系关系，未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所规律处分，不存正在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察，尚未有明白结论的景象；不存正在被中国证监会正在证券期货市场违法失信消息公开查询平台公示或者被纳入失信被施行人名单的景象；不存正在《中华人平易近国公司法》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第2号——创业板上市公司规范运做》及《公司章程》的不得担任董事的景象。无境外永世。1994年4月至今就职于交通大学，历任、副传授、传授。2021年1月至今任中铁物轨道科技办事集团无限公司外部董事。现任公司董事。赵健梅密斯未持有公司股份，取公司控股股东、其他持股5%以上股东、董事、高级办理人员不存正在联系关系关系，未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所规律处分，不存正在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察，尚未有明白结论的景象；不存正在《深圳证券买卖所上市公司自律监管第2号——创业板上市公司规范运做》第3。2。3条、第3。2。4条所的景象，不存正在做为失信被施行人的景象，其任职资历合适《公司法》《公司章程》《上市公司董事办理法子》的相关。1983年7月至1996年5月就职于长沙铁院运输系，历任帮教、。1996年7月至2000年2月就职于长沙铁院经济办理学院，担任副传授。2000年2月至2021年10月就职于中南大学交通运输工程学院，担任副传授，已退休。姚加林先生未持有公司股份，取公司控股股东、现实节制人、其他持股5%以上股东、董事、高级办理人员不存正在联系关系关系，未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所规律处分，不存正在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察，尚未有明白结论的景象；不存正在《深圳证券买卖所上市公司自律监管第2号——创业板上市公司规范运做》第3。2。3条、第3。2。4条所的景象，不存正在做为失信被施行人的景象，其任职资历合适《公司法》《公司章程》《上市公司董事办理法子》的相关。3、秦超贤，男，1972年出生，中国国籍，研究生学历，执业律师。无境外永世。1996年7月至1997年6月就职于雀巢公司郑州处事处担任市场代表。1997年7月至1999年2月就职河南豫杰汽车无限公司担任总司理。1999年3月至今就职河南省天基律师事务所，担任律师工做。2026年4月至今担任郑州众智科技股份无限公司董事。现任公司董事。秦超贤先生未持有公司股份，取公司控股股东、现实节制人、其他持股5%以上股东、董事、高级办理人员不存正在联系关系关系，未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所规律处分，不存正在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察，尚未有明白结论的景象；不存正在《深圳证券买卖所上市公司自律监管第2号——创业板上市公司规范运做》第3。2。3条、第3。2。4条所的景象，不存正在做为失信被施行人的景象，其任职资历合适《公司法》《公司章程》《上市公司董事办理法子》的相关。